欲乱宴会 甘源食物股份有限公司2024年第三季度阐述|上海证券报
发布日期：2024-10-23 05:27 点击次数：200
证券代码：002991 证券简称：甘源食物 公告编号：2024-050欲乱宴会
本公司及董事会举座成员保证信息败露的内容确实、准确、完好，莫得舛错纪录、误导性述说或流毒遗漏。
进军内容提醒：
1.董事会、监事会及董事、监事、高等经管东说念主员保证季度阐述的确实、准确、完好，不存在舛错纪录、误导性述说或流毒遗漏，并承担个别和连带的法律职守。
2.公司认真东说念主、诓骗司帐责任认真东说念主及司帐机构认真东说念主(司帐诓骗东说念主员)声明：保证季度阐述中财务信息的确实、准确、完好。
3.第三季度阐述是否过程审计
□是 √否
一、主要财务数据
（一） 主要司帐数据和财务决议
公司是否需回想退换或重述以客岁度司帐数据
√是 □否
回想退换或重述原因
司帐政策变更
■
司帐政策变更的原因及司帐差错篡改的情况
《公开荒行证券的公司信息败露解释性公告第1号逐个非经常性损益（2023年校正）》，将以客岁度个税手续费返还退换到经常性损益。
（二） 非经常性损益技俩和金额
√适用 □不适用
单元：元
■
其他适应非经常性损益界说的损益技俩的具体情况：
□适用 √不适用
公司不存在其他适应非经常性损益界说的损益技俩的具体情况。
将《公开荒行证券的公司信息败露解释性公告第1号逐个非经常性损益》中列举的非经常性损益技俩界定为经常性损益技俩的情况确认
□适用 √不适用
公司不存在将《公开荒行证券的公司信息败露解释性公告第1号逐个非经常性损益》中列举的非经常性损益技俩界定为经常性损益的技俩的情形。
（三） 主要司帐数据和财务决议发生变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、财富欠债表技俩
单元：元
■
2、利润表技俩
单元：元
■
3、现款流量表技俩
单元：元
■
二、鼓励信息
（一） 普通股鼓励总和和表决权规复的优先股鼓励数目及前十名鼓励握股情况表
单元：股
■
注：01 公司前十大鼓励含“甘源食物股份有限公司回购专用证券账户”，截止阐述期末，该回购账户握股数目为1，605，872股。
握股5%以上鼓励、前10名鼓励及前10名无尽售流畅股鼓励参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名鼓励及前10名无尽售流畅股鼓励因转融通出借/清偿原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
（二） 公司优先股鼓励总和及前10名优先股鼓励握股情况表
□适用 √不适用
三、其他进军事项
√适用 □不适用
（1）对于加多公司规画领域并校正《公司王法》事项
公司于2024年7月2日召开第四届董事会第十五次会议，于2024年7月17日召开2024年第二次临时鼓励大会，审议通过了《对于加多公司规画领域并校正〈公司王法〉的议案》，后续完陈规画领域工商变更登记手续，并获取了萍乡市市集监督经管局换发的《营业派司》。具体内容详见2024年7月2日、2024年7月18日公司败露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的关连公告（公告编号：2024-032、2024-034、2024-035）。
（2）对于2023年年度权益分配事项
2024年8月1日，公司发布《2023年年度权益分配实施公告》（公告编号：2024-036），以公司现存总股本93，215，831股扣除公司回购专户股份1，605，872股后的余额91，609，959股为基数，向举座鼓励每10股派发现款红利21.80元（含税），现款红利分配总额为199，709，710.62元（含税）。权益分配的股权登记日为2024年8月7日，除权除息日为2024年8月8日，权益分配于2024年8月8日实施已矣。
（3）对于2024年半年度权益分配事项
公司于2024年8月2日召开第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十三次会议，于2024年8月20日召开2024年第三次临时鼓励大会，审议通过了《对于〈2024年半年度利润分配预案〉的议案》。以公司现存总股本93，215，831股扣除截止2024年8月1日回购专户上已回购股份1，605，872股后的股本总和91，609，959为基数，向举座鼓励每10股派发现款红利10.92元（含税），拟分配派发现款红利100，038，075.23元（含税）。不送红股，不进行成本公积金转增股本。2024年9月6日，公司发布《2024年半年度权益分配实施公告》，权益分配的股权登记日为2024年9月12日，除权除息日为2024年9月13日，权益分配于2024年9月13日实施已矣。具体内容详见2024年8月3日、2024年8月21日、2024年9月6日公司败露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的关连公告（公告编号：2024-037、2024-038、2024-042、2024-046、2024-047）。
（4）对于开展商品期货期权套期保值业务事项
公司于2024年8月2日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《对于开展商品期货期权套期保值业务的议案》，应允公司及控股子公司开展商品期货期权套期保值业务，所需保证金和权益金最高占用额不进步东说念主民币500万元（不含期货期权目的什物交割款项），有用期内可轮回使用，任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的关连金额）不进步上述额度。自公司董事会审议通过之日起12个月内有用，授权期限内可轮回振荡使用。具体内容详见2024年8月3日公司败露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的关连公告（公告编号：2024-037、2024-044）。
（5）对于全资子公司完成工商变更登记并换发营业派司事项
公司于2024年8月20日在巨潮资讯网（）败露了《对于全资子公司完成工商变更登记并换发营业派司的公告》（公告编号：2024-045），公司全资子公司杭州淳安甘源食物销售有限公司因业务发展需要，对其规画领域进行了变更，并已完成变更登记手续，获取了淳安县市集监督经管局换发的营业派司。
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并财富欠债表
编制单元：甘源食物股份有限公司
2024年09月30日
单元：元
■
法定代表东说念主：严斌生 诓骗司帐责任认真东说念主：涂文莉 司帐机构认真东说念主：刘艳辉
2、合并年头到阐述期末利润表
单元：元
■
本期发生归并限定下企业合并的，被合并方在合并前完结的净利润为：0.00元，上期被合并方完结的净利润为：0.00元。
法定代表东说念主：严斌生 诓骗司帐责任认真东说念主：涂文莉 司帐机构认真东说念主：刘艳辉
3、合并年头到阐述期末现款流量表
单元：元
■
（二） 2024年脱手次实行新司帐准则退换初次实行往日年头财务报表关连技俩情况
□适用 √不适用
（三） 审计阐述
第三季度阐述是否过程审计
□是 √否
公司第三季度阐述未经审计。
甘源食物股份有限公司董事会
2024年10月23日
证券代码：002991 证券简称：甘源食物 公告编号：2024-049
甘源食物股份有限公司
第四届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会举座成员保证信息败露的内容确实、准确、完好，莫得舛错纪录、误导性述说或流毒遗漏。
一、监事会会议召开情况
甘源食物股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十四次会议于2024年10月22日（星期二）在江西省萍乡市萍乡经济手艺开荒区清泉生物医药食物工业园公司行政楼会议室以现场的步地召开。会议见知已于2024年10月18日通过邮件的步地投递第四届监事会举座监事选取五届监事会非员工代表监事候选东说念主。本次会议应出席监事3东说念主，本色出席监事3东说念主。
会议由监事会主席周国新先生主握，公司第五届监事会非员工代表监事候选东说念主出席了会议，公司董事会文告张婷女士、证券事务代表李依婷女士列席了会议。会议召开适应探究法律、律例、规章和《公司王法》的法则。
二、监事会会议审议情况
经与会监事讨论和表决，审议并通过了以下事项：
（一）逐项审议通过《对于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非员工代表监事候选东说念主的议案》
鉴于公司第四届监事会任期行将届满，为确保监事会责任胜利开展，凭据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号逐个主板上市公司表率运作》及《公司王法》等关连法则，公司拟按照关连神志进行换届选举。
公司第四届监事会现提名周国新先生、谢义先先生为公司第五届监事会非员工代表监事候选东说念主，任期自鼓励大会审议通过之日起三年。上述两名非员工代表监事候选东说念主经鼓励大会审议通事后，将与公司员工代表大会选举产生的又名员工代表监事共同构成公司第五届监事会。为确保公司监事会的正常运转，在第五届监事会非员工代表监事就任之前，第四届监事会非员工代表监事仍将依照法律、行政律例、部门规章和《公司王法》的法则，实际监事职务。
与会监事对本议案的两项子议案逐项审议，表决效果如下：
1.1审议通过《提名周国新先生为公司第五届监事会非员工代表监事候选东说念主》
表决效果：3票应允，0票反对，0票弃权。
1.2审议通过《提名谢义先先生为公司第五届监事会非员工代表监事候选东说念主》
表决效果：3票应允，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司鼓励大会接纳蕴蓄投票制进行投票表决。
具体内容详见公司同日在指定信息败露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）败露的《对于监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-052）。
（二）审议通过《对于〈2024年第三季度阐述〉的议案》
表决效果：3票应允，0票反对，0票弃权。
经审议，监事会以为：董事会编制和审议公司《2024年第三季度阐述》的神志适应法律、行政律例及中国证监会、深圳证券交易所的法则，阐述内容确实、准确、完好地反馈了公司的本色情况，不存在职何舛错纪录、误导性述说约略流毒遗漏。
具体内容详见公司同日在指定信息败露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）败露的《2024年第三季度阐述》（公告编号：2024-050）。
三、备查文献
1.经与会监事署名的监事会决议。
特此公告。
甘源食物股份有限公司
监事会
2024年10月22日
证券代码：002991 证券简称：甘源食物 公告编号：2024-048
甘源食物股份有限公司
第四届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会举座成员保证信息败露的内容确实、准确、完好，莫得舛错纪录、误导性述说或流毒遗漏。
一、董事会会议召开情况
甘源食物股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议于2024年10月22日（星期二）在江西省萍乡市萍乡经济手艺开荒区清泉生物医药食物工业园公司行政楼会议室以现场的步地召开。会议见知已于2024年10月18日通过邮件的步地投递第四届董事会举座董事选取五届董事会董事候选东说念主。本次会议应出席董事9东说念主，本色出席董事9东说念主。
会议由董事长严斌生先生主握，公司第五届董事会董事候选东说念主出席了会议，举座监事、高管列席了会议。会议召开适应探究法律、律例、规章和《公司王法》的法则。
二、董事会会议审议情况
经与会董事讨论和表决，审议并通过了以下事项：
（一）逐项审议通过《对于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非孤苦董事候选东说念主的议案》
鉴于公司第四届董事会任期行将届满，为确保董事会责任胜利开展，凭据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号逐个主板上市公司表率运作》及《公司王法》等关连法则，公司拟按照关连神志进行换届选举。
公司第四届董事会现提名严斌生先生、严海雁先生、严剑先生、涂文莉女士、万厚雄先生、曹勇先生为公司第五届董事会非孤苦董事候选东说念主，任期自鼓励大会审议通过之日起三年。为确保公司董事会的正常运转，在第五届董事会非孤苦董事就任之前，第四届董事会非孤苦董事仍将依照法律、行政律例、部门规章和《公司王法》的法则，实际董事职务。
与会董事对本议案的六项子议案逐项审议，表决效果如下：
1.1审议通过《提名严斌生先生为公司第五届董事会非孤苦董事候选东说念主》
表决效果：9票应允，0票反对，0票弃权。
1.2审议通过《提名严海雁先生为公司第五届董事会非孤苦董事候选东说念主》
表决效果：9票应允，0票反对，0票弃权。
1.3审议通过《提名严剑先生为公司第五届董事会非孤苦董事候选东说念主》
表决效果：9票应允，0票反对，0票弃权。
1.4审议通过《提名涂文莉女士为公司第五届董事会非孤苦董事候选东说念主》
表决效果：9票应允，0票反对，0票弃权。
1.5审议通过《提名万厚雄先生为公司第五届董事会非孤苦董事候选东说念主》
表决效果：9票应允，0票反对，0票弃权。
1.6审议通过《提名曹勇先生为公司第五届董事会非孤苦董事候选东说念主》
表决效果：9票应允，0票反对，0票弃权。
本议案仍是公司第四届董事会提名委员会第二次会议逐项审议通过，尚需提交公司鼓励大会接纳蕴蓄投票制进行投票表决。
具体内容详见公司同日在指定信息败露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）败露的《第四届董事会提名委员会对于第五届董事会董事候选东说念主任职经验的审查意见》《对于董事会换届选举的公告》（公告编号：2024-051）。
（二）逐项审议通过《对于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会孤苦董事候选东说念主的议案》
鉴于公司第四届董事会任期行将届满，为确保董事会责任胜利开展，凭据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号逐个主板上市公司表率运作》及《公司王法》等关连法则，公司拟按照关连神志进行换届选举。
公司第四届董事会现提名刘山河先生、汤正梅女士、张锦胜先生为公司第五届董事会孤苦董事候选东说念主，任期自鼓励大会审议通过之日起三年。三位孤苦董事候选东说念主均已获取深圳证券交易所认同的孤苦董事经考文凭，其中汤正梅女士为司帐专科东说念主士。为确保公司董事会的正常运转，在第五届董事会孤苦董事就任之前，第四届董事会孤苦董事仍将依照法律、行政律例、部门规章和《公司王法》的法则，实际董事职务。
与会董事对本议案的三项子议案逐项审议，表决效果如下：
2.1审议通过《提名刘山河先生为公司第五届董事会孤苦董事候选东说念主》
表决效果：9票应允，0票反对，0票弃权。
2.2审议通过《提名汤正梅女士为公司第五届董事会孤苦董事候选东说念主》
表决效果：9票应允，0票反对，0票弃权。
2.3审议通过《提名张锦胜先生为公司第五届董事会孤苦董事候选东说念主》
表决效果：9票应允，0票反对，0票弃权。
上述孤苦董事候选东说念主的任职经验和孤苦性尚需经深圳证券交易所审查无异议，鼓励大会方可进行表决。
本议案仍是公司第四届董事会提名委员会第二次会议逐项审议通过，尚需提交公司鼓励大会接纳蕴蓄投票制进行投票表决。
具体内容详见公司同日在指定信息败露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）败露的《孤苦董事提名东说念主声明与承诺》《孤苦董事候选东说念主声明与承诺》《第四届董事会提名委员会对于第五届董事会董事候选东说念主任职经验的审查意见》《对于董事会换届选举的公告》（公告编号：2024-051）。
（三）审议通过《对于〈2024年第三季度阐述〉的议案》
表决效果：9票应允，0票反对，0票弃权。
本议案仍是公司第四届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。
具体内容详见公司同日在指定信息败露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）败露的《2024年第三季度阐述》（公告编号：2024-050）。
（四）审议通过《对于制定公司部分轨制的议案》
表决效果：9票应允，0票反对，0票弃权。
为进一步普及公司表率处分水平，完善公司处分结构，切实惊羡公司和鼓励的正当权益，公司凭据《中华东说念主民共和国公司法》《中华东说念主民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市王法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号逐个主板上市公司表率运作》等法律律例、表率性文献和《公司王法》等关连法则，聚集公司本色情况，制定了公司部分里面轨制：
■
以上具体内容详见公司同日在指定信息败露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）败露的关连轨制。
（五）审议通过《对于召开2024年第四次临时鼓励大会的议案》
表决效果：9票应允，0票反对，0票弃权。
经审议，董事会应允于2024年11月8日（星期五）下昼14:30在公司会议室以现场投票聚集收集投票的步地召开2024年第四次临时鼓励大会。
具体内容详见公司同日在指定信息败露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）败露的《对于召开2024年第四次临时鼓励大会的见知》（公告编号：2024-053）。
三、备查文献
1.经与会董事署名并加盖董事会印记的董事会决议；
2.第四届董事会审计委员会第十二次会议决议；
3.第四届董事会提名委员会第二次会议决议。
特此公告。
甘源食物股份有限公司
董事会
2024年10月22日
证券代码：002991 证券简称：甘源食物 公告编号：2024-060
甘源食物股份有限公司
对于召开2024年第三季度事迹
确认会的公告
本公司及董事会举座成员保证信息败露的内容确实、准确、完好，莫得舛错纪录、误导性述说或流毒遗漏。
甘源食物股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布2024年第三季度阐述。为便于雄壮投资者愈加全面长远地了解公司规画事迹、发展计策等情况，公司缱绻于2024年10月25日（星期五）15:00-16:00在“价值在线”（www.ir-online.cn）召开2024年第三季度事迹确认会，与投资者进行同样和交流，往往听取投资者的意见和提倡。
一、确认会召开的时刻、场地和步地
会议召开时刻：2024年10月25日（星期五）15:00-16:00
会议召开场地：价值在线（www.ir-online.cn）
会议召开步地：收集互动步地
二、出席东说念主员
公司董事长、总司理、董事严斌生先生，董事会文告张婷女士，财务总监、董事涂文莉女士，孤苦董事汤正梅女士。
三、投资者参与步地
投资者可于2024年10月25日（星期五）15:00-16:00通过网址https://eseb.cn/1iMd1T7oaKA或使用微信扫描下方小神志码即可干涉参与互动交流。投资者可于2024年10月25日前进行会前发问，公司将通过本次事迹确认会，在信息败露允许领域内就投资者多半温煦的问题进行恢复。
■
四、探究东说念主及征询办法
探究东说念主：甘源食物证券部
电话：0799-7175598
邮箱：zhengquanbu@ganyuanfood.com
迎接雄壮投资者积极参与。
特此公告。
甘源食物股份有限公司
董事会
2024年10月22日
证券代码：002991 证券简称：甘源食物 公告编号：2024-059
甘源食物股份有限公司
孤苦董事候选东说念主声明与承诺
声明东说念观念锦胜动作甘源食物股份有限公司第五届董事会孤苦董事候选东说念主，已充分了解并应允由提名东说念主甘源食物股份有限公司第四届董事会提名为甘源食物股份有限公司（以下简称“该公司”）第五届董事会孤苦董事候选东说念主。现公开声明和保证，本东说念主与该公司之间不存在职何影响本东说念主孤苦性的关系，且适应关连法律、行政律例、部门规章、表率性文献和深圳证券交易所业务王法对 孤苦董事候选东说念主任职经验及孤苦性的要求，具体声明并承诺如下事项：
一、本东说念主仍是通过甘源食物股份有限公司第四届董事会提名委员会经验审查，提名东说念主与本东说念主不存在蛮横关系约略其他可能影响孤苦履职情形的密切关系。
是 □ 否
色就是色如否，请详确确认：____________________________
二、本东说念主不存在《中华东说念主民共和国公司法》第一百七十八条等法则不得担任公司董事的情形。
是 □ 否
如否，请详确确认：____________________________
三、本东说念主适应中国证监会《上市公司孤苦董事经管办法》和深圳证券交易所业务王法法则的孤苦董事任职经验和条款。
是 □ 否
如否，请详确确认：____________________________
四、本东说念主适应该公司王法法则的孤苦董事任职条款。
是 □ 否
如否，请详确确认：____________________________
五、本东说念主仍是参加培训并获取证券交易所认同的关连培训解释材料（如有）
是 □ 否
如否，请详确确认：____________________________
六、本东说念主担任孤苦董事不会违背《中华东说念主民共和国公事员法》的关连法则。
是 □ 否
如否，请详确确认：____________________________
七、本东说念主担任孤苦董事不会违背中共中央纪委《对于表率中管干部辞去公职约略退（离）休后担任上市公司、基金经管公司孤苦董事、孤苦监事的见知》的关连法则。
是 □ 否
如否，请详确确认：____________________________
八、本东说念主担任孤苦董事不会违背中共中央组织部《对于进一步表率党政指导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的关连法则。
是 □ 否
如否，请详确确认：____________________________
九、本东说念主担任孤苦董事不会违背中共中央纪委、汲引部、监察部《对于加强高等学校反腐倡廉建立的意见》的关连法则。
是 □ 否
如否，请详确确认：____________________________
十、本东说念主担任孤苦董事不会违背中国东说念主民银行《股份制营业银行孤苦董事和外部监事轨制指引》的关连法则。
是 □ 否
如否，请详确确认：____________________________
十一、本东说念主担任孤苦董事不会违背中国证监会《证券基金规画机构董事、监事、高等经管东说念主员及从业东说念主员监督经管办法》的关连法则。
是 □ 否
如否，请详确确认：____________________________
十二、本东说念主担任孤苦董事不会违背《银行业金融机构董事（理事）和高等经管东说念主员任职经验经管办法》的关连法则。
是 □ 否
如否，请详确确认：____________________________
十三、本东说念主担任孤苦董事不会违背《保障公司董事、监事和高等经管东说念主员任职经验经管法则》《保障机构孤苦董事经管办法》的关连法则。
是 □ 否
如否，请详确确认：____________________________
十四、本东说念主担任孤苦董事不会违背其他法律、行政律例、部门规章、表率性文献和深圳证券交易所业务王法等对于孤苦董事任职经验的关连法则。
是 □ 否
如否，请详确确认：____________________________
十五、本东说念主具备上市公司运作关连的基本常识，闇练关连法律、行政律例、部门规章、表率性文献及深圳证券交易所业务王法，具有五年以上法律、经济、经管、司帐、财务约略其他实际孤苦董事职责所必需的责任教学。
是 □ 否
如否，请详确确认：____________________________
十六、以司帐专科东说念主士被提名的，候选东说念主至少具备注册司帐师经验，或具有司帐、审计约略财务经管专科的高等职称、副汲引或以上职称、博士学位，或具有经济经管方面高等职称且在司帐、审计约略财务经管等专科岗亭有5年以上全员责任教学。
□ 是 □ 否 不适用
如否，请详确确认：____________________________
十七、本东说念主及本东说念主嫡派支属、主要社会关系均不在该公司过头从属企业任职。
是 □ 否
如否，请详确确认：____________________________
十八、本东说念主及本东说念主嫡派支属不是径直或迤逦握有该公司已刊行股份1%以上的鼓励，也不是该上市公司前十名鼓励中当然东说念主鼓励。
是 □ 否
如否，请详确确认：____________________________
十九、本东说念主及本东说念主嫡派支属不在径直或迤逦握有该公司已刊行股份 5%以上的鼓励任职，也不在该上市公司前五名鼓励任职。
是 □ 否
如否，请详确确认：____________________________
二十、本东说念主及本东说念主嫡派支属不在该公司控股鼓励、本色限定东说念主的从属企业任职。
是 □ 否
如否，请详确确认：____________________________
二十一、本东说念主不是为该公司过头控股鼓励、本色限定东说念主约略其各自从属企业提供财务、法律、征询、保荐等管事的东说念主员，包括但不限于提供管事的中介机构的技俩组举座东说念主员、各级复核东说念主员、在阐述上署名的东说念主员、联合东说念主、董事、高等经管东说念主员及主要认真东说念主。
是 □ 否
如否，请详确确认：____________________________
二十二、本东说念主与上市公司过头控股鼓励、本色限定东说念主约略其各自的从属企业不存在流毒业务交游，也不在有流毒业务交游的单元过头控股鼓励、本色限定东说念主任职。
是 □ 否
如否，请详确确认：____________________________
二十三、本东说念主在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。
是 □ 否
如否，请详确确认：____________________________
二十四、本东说念主不是被中国证监会遴荐不得担任上市公司董事、监事、高等经管东说念主员证券市集禁入措施，且期限尚未届满的东说念主员。
是 □ 否
如否，请详确确认：____________________________
二十五、本东说念主不是被证券交易场地公开认定不得当担任上市公司董事、监事和高等经管东说念主员，且期限尚未届满的东说念主员。
是 □ 否
如否，请详确确认：____________________________
二十六、本东说念主不是最近三十六个月内因证券期货违警，受到司法机关刑事处罚约略中国证监会行政处罚的东说念主员。
是 □ 否
如否，请详确确认：____________________________
二十七、本东说念主不是因涉嫌证券期货犯法违警，被中国证监会立案看望约略被司法机关立案窥探，尚未有明确论断意见的东说念主员。
是 □ 否
如否，请详确确认：____________________________
二十八、本东说念主最近三十六月未受到证券交易所公开训斥或三次以上通报品评。
是 □ 否
如否，请详确确认：____________________________
二十九、本东说念主不存在流毒失信等不良记录。
是 □ 否
如否，请详确确认：____________________________
三十、本东说念主不是过往任职孤苦董事时间因衔接两次未能躬行出席也不拜托其他董事出席董事会会议被董事会提请鼓励大会给以撤换，未满十二个月的东说念主员。
是 □ 否
如否，请详确确认：____________________________
三十一、包括该公司在内，本东说念主担任孤苦董事的境内上市公司数目不进步三家。
是 □ 否
如否，请详确确认：____________________________
三十二、本东说念主在该公司衔接担任孤苦董事未进步六年。
是 □ 否
如否，请详确确认：____________________________
候选东说念主防备承诺：
一、本东说念主王人备明晰孤苦董事的职责，保证上述声明及提供的关连材料确实、准确、完好，莫得舛错纪录、误导性述说或流毒遗漏；不然，本东说念主得志承担由此引起的法律责 任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律刑事职守。
二、本东说念主在担该公司孤苦董事时间，将严格遵照中国证监会和深圳证券交易所的关连法则，确保有饱胀的时刻和元气心灵辛苦遵法地实际职责，作出孤苦判断，不受该公司主要鼓励、本色限定东说念主或其他与公司存在蛮横关系的单元或个东说念主的影响。
三、本东说念主担任该公司孤苦董事时间，如出现不适应孤苦董事任职经验情形的，本东说念主将实时向公司董事会阐述独立即辞去该公司孤苦董事职务。
四、本东说念主授权该公司董事会文告将本声明的内容过头他探究本东说念主的信息通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会文告的上述行为视 同为本东说念主行为，由本东说念主承担相应的法律职守。
五、如任职时间因本东说念主下野导致孤苦董事比例不适应关连法则或欠缺司帐专科东说念主士的，本东说念主将握续实际职责，不以下野为由终止履职。
候选东说念主（签署）：张锦胜
2024年10月22日
证券代码：002991 证券简称：甘源食物 公告编号：2024-058
甘源食物股份有限公司
孤苦董事候选东说念主声明与承诺
声明东说念主汤正梅动作甘源食物股份有限公司第五届董事会孤苦董事候选东说念主，已充分了解并应允由提名东说念主甘源食物股份有限公司第四届董事会提名为甘源食物股份有限公司（以下简称“该公司”）第五届董事会孤苦董事候选东说念主。现公开声明和保证，本东说念主与该公司之间不存在职何影响本东说念主孤苦性的关系，且适应关连法律、行政律例、部门规章、表率性文献和深圳证券交易所业务王法对 孤苦董事候选东说念主任职经验及孤苦性的要求，具体声明并承诺如下事项：
一、本东说念主仍是通过甘源食物股份有限公司第四届董事会提名委员会经验审查，提名东说念主与本东说念主不存在蛮横关系约略其他可能影响孤苦履职情形的密切关系。
是 □ 否
如否，请详确确认：____________________________
二、本东说念主不存在《中华东说念主民共和国公司法》第一百七十八条等法则不得担任公司董事的情形。
是 □ 否
如否，请详确确认：____________________________
三、本东说念主适应中国证监会《上市公司孤苦董事经管办法》和深圳证券交易所业务王法法则的孤苦董事任职经验和条款。
是 □ 否
如否，请详确确认：____________________________
四、本东说念主适应该公司王法法则的孤苦董事任职条款。
是 □ 否
如否，请详确确认：____________________________
五、本东说念主仍是参加培训并获取证券交易所认同的关连培训解释材料（如有）
是 □ 否
如否，请详确确认：____________________________
六、本东说念主担任孤苦董事不会违背《中华东说念主民共和国公事员法》的关连法则。
是 □ 否
如否，请详确确认：____________________________
七、本东说念主担任孤苦董事不会违背中共中央纪委《对于表率中管干部辞去公职约略退（离）休后担任上市公司、基金经管公司孤苦董事、孤苦监事的见知》的关连法则。
是 □ 否
如否，请详确确认：____________________________
八、本东说念主担任孤苦董事不会违背中共中央组织部《对于进一步表率党政指导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的关连法则。
是 □ 否
如否，请详确确认：____________________________
九、本东说念主担任孤苦董事不会违背中共中央纪委、汲引部、监察部《对于加强高等学校反腐倡廉建立的意见》的关连法则。
是 □ 否
如否，请详确确认：____________________________
十、本东说念主担任孤苦董事不会违背中国东说念主民银行《股份制营业银行孤苦董事和外部监事轨制指引》的关连法则。
是 □ 否
如否，请详确确认：____________________________
十一、本东说念主担任孤苦董事不会违背中国证监会《证券基金规画机构董事、监事、高等经管东说念主员及从业东说念主员监督经管办法》的关连法则。
是 □ 否
如否，请详确确认：____________________________
十二、本东说念主担任孤苦董事不会违背《银行业金融机构董事（理事）和高等经管东说念主员任职经验经管办法》的关连法则。
是 □ 否
如否，请详确确认：____________________________
十三、本东说念主担任孤苦董事不会违背《保障公司董事、监事和高等经管东说念主员任职经验经管法则》《保障机构孤苦董事经管办法》的关连法则。
是 □ 否
如否，请详确确认：____________________________
十四、本东说念主担任孤苦董事不会违背其他法律、行政律例、部门规章、表率性文献和深圳证券交易所业务王法等对于孤苦董事任职经验的关连法则。
是 □ 否
如否，请详确确认：____________________________
十五、本东说念主具备上市公司运作关连的基本常识，闇练关连法律、行政律例、部门规章、表率性文献及深圳证券交易所业务王法，具有五年以上法律、经济、经管、司帐、财务约略其他实际孤苦董事职责所必需的责任教学。
是 □ 否
如否，请详确确认：____________________________
十六、以司帐专科东说念主士被提名的，候选东说念主至少具备注册司帐师经验，或具有司帐、审计约略财务经管专科的高等职称、副汲引或以上职称、博士学位，或具有经济经管方面高等职称且在司帐、审计约略财务经管等专科岗亭有5年以上全员责任教学。
是 □ 否 □ 不适用
如否，请详确确认：____________________________
十七、本东说念主及本东说念主嫡派支属、主要社会关系均不在该公司过头从属企业任职。
是 □ 否
如否，请详确确认：____________________________
十八、本东说念主及本东说念主嫡派支属不是径直或迤逦握有该公司已刊行股份1%以上的鼓励，也不是该上市公司前十名鼓励中当然东说念主鼓励。
是 □ 否
如否，请详确确认：____________________________
十九、本东说念主及本东说念主嫡派支属不在径直或迤逦握有该公司已刊行股份 5%以上的鼓励任职，也不在该上市公司前五名鼓励任职。
是 □ 否
如否，请详确确认：____________________________
二十、本东说念主及本东说念主嫡派支属不在该公司控股鼓励、本色限定东说念主的从属企业任职。
是 □ 否
如否，请详确确认：____________________________
二十一、本东说念主不是为该公司过头控股鼓励、本色限定东说念主约略其各自从属企业提供财务、法律、征询、保荐等管事的东说念主员，包括但不限于提供管事的中介机构的技俩组举座东说念主员、各级复核东说念主员、在阐述上署名的东说念主员、联合东说念主、董事、高等经管东说念主员及主要认真东说念主。
是 □ 否
如否，请详确确认：____________________________
二十二、本东说念主与上市公司过头控股鼓励、本色限定东说念主约略其各自的从属企业不存在流毒业务交游，也不在有流毒业务交游的单元过头控股鼓励、本色限定东说念主任职。
是 □ 否
如否，请详确确认：____________________________
二十三、本东说念主在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。
是 □ 否
如否，请详确确认：____________________________
二十四、本东说念主不是被中国证监会遴荐不得担任上市公司董事、监事、高等经管东说念主员证券市集禁入措施，且期限尚未届满的东说念主员。
是 □ 否
如否，请详确确认：____________________________
二十五、本东说念主不是被证券交易场地公开认定不得当担任上市公司董事、监事和高等经管东说念主员，且期限尚未届满的东说念主员。
是 □ 否
如否，请详确确认：____________________________
二十六、本东说念主不是最近三十六个月内因证券期货违警，受到司法机关刑事处罚约略中国证监会行政处罚的东说念主员。
是 □ 否
如否，请详确确认：____________________________
二十七、本东说念主不是因涉嫌证券期货犯法违警，被中国证监会立案看望约略被司法机关立案窥探，尚未有明确论断意见的东说念主员。
是 □ 否
如否，请详确确认：____________________________
二十八、本东说念主最近三十六月未受到证券交易所公开训斥或三次以上通报品评。
是 □ 否
如否，请详确确认：____________________________
二十九、本东说念主不存在流毒失信等不良记录。
是 □ 否
如否，请详确确认：____________________________
三十、本东说念主不是过往任职孤苦董事时间因衔接两次未能躬行出席也不拜托其他董事出席董事会会议被董事会提请鼓励大会给以撤换，未满十二个月的东说念主员。
是 □ 否
如否，请详确确认：____________________________
三十一、包括该公司在内，本东说念主担任孤苦董事的境内上市公司数目不进步三家。
是 □ 否
如否，请详确确认：____________________________
三十二、本东说念主在该公司衔接担任孤苦董事未进步六年。
是 □ 否
如否，请详确确认：____________________________
候选东说念主防备承诺：
一、本东说念主王人备明晰孤苦董事的职责，保证上述声明及提供的关连材料确实、准确、完好，莫得舛错纪录、误导性述说或流毒遗漏；不然，本东说念主得志承担由此引起的法律责 任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律刑事职守。
二、本东说念主在担该公司孤苦董事时间，将严格遵照中国证监会和深圳证券交易所的关连法则，确保有饱胀的时刻和元气心灵辛苦遵法地实际职责，作出孤苦判断，不受该公司主要鼓励、本色限定东说念主或其他与公司存在蛮横关系的单元或个东说念主的影响。
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